Схемы структур собственности финансовых организаций содержат востребованную информацию о бенефициарах. При этом зачастую схемы бывают сложными и многоуровневыми и не всегда понятны широкой аудитории. Поэтому Банк России подготовил обучающий материал, который позволит любому заинтересованному пользователю самостоятельно разобраться в этой информации.
Памятка будет полезна как гражданам — потенциальным клиентам, например выбирающим банк или пенсионный фонд для обслуживания, так и финансовым организациям, которые вступают друг с другом в корреспондентские отношения или планируют другие виды сотрудничества. Кроме того, обучающие материалы могут служить финансовым организациям примером для подготовки собственных документов.
Информация о владельцах и лицах, которые осуществляют контроль и оказывают значительное влияние в отношении кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний, представляется этими финансовыми организациями и регулярно обновляется.
Источник: Банк России
Банк России 15.11.2024 принял решение о внесении сведений о Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания…
О внесении сведений об ООО «УК
этом, вероятно, появится интерес к открытию ИИС в рамках лицензии УК открытых ПИФ
10 9 11 12 14 16 14 11 9 8 Паи резидентов (ПИФ
Банк России 14.11.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Управляющей компании…
04.07.2024 в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности ЗПИФ
This website uses cookies.